页面有问题?请点击打印板-》打印版                  [推荐此文给朋友]
[博讯主页]->[财经与科技]
   

德银行没有将特朗普一家的可疑交易上报审查
(博讯北京时间2019年5月20日 转载)
    

    今日经济专题配图
    
    【今日经济 】 : 《纽约时报》报道,德意志银行反洗钱专家在2016及2017年建议,把美国总统特朗普及其女婿库什纳的公司有关的多笔交易通报给联邦金融犯罪监管机关。报纸周日引述五名德银在职及前员工报导称,部分交易触发了旨在侦查非法活动的电脑系统警报,其中一些交易涉及到了特朗普现已废止的基金会。
    
    时任合规性审计人员针对特朗普和库什纳的公司交易往来,整理出可疑活动报告。他们认为,应把报告呈交给美国财政部监督金融犯罪单位。目前仍不清楚这些交易的性质,但至少有一部分是与海外实体或个人之间的资金流动有关。他们指这些资金往来相当可疑。
    
    《纽约时报》星期天(19日)引述五名德意志银行(Deutsche Bank AG)的现任和前任员工的话说,银行管理层拒绝了他们的建议,报告最终没有提交给政府。
    
    他们表示,不通报这些交易是因洗钱法宽松,而银行主管拒绝通报是为了维系与大客户关系。德意志银行为特朗普和库什纳的多家公司提供了数以十亿美元计的贷款。
    
    一名参与审计工作的德意志银行雇员说,她质疑银行的做法,结果去年被开除。
    
    《纽约时报》称,像特朗普或库什纳这样的房地产商会与包括非美国人在内的各方进行大笔全现金交易,其中任何一笔都足以导致反洗钱审查。德意志银行员工发出的警告并不意味着这笔交易一定有问题。
    
    但这些员工表示,搁置与特朗普和库什纳有关的可疑活动报告的决定“反映了德意志银行对反洗钱法律的马虎态度”。更有匿名员工称,拒绝合理报告是银行管理层维护与大客户关系的手段之一。
    
    曾审查过部分交易的德意志银行前反洗钱专家塔米·麦克法登(Tammy McFadden)去年对德意志银行的作风表示了担忧,然后她的合同就被终止了。麦克法登之后向美国证券交易委员会和其他监管机构提出过投诉。
    
    德意志银行、特朗普集团和库什纳公司都对此事进行了辩解。
    
    德意志银行(Deutsche Bank) 周一的声明说,“从来没有阻止调查人员将潜在可疑活动上报。另外,有关为了消除涉及任何客户的问题而重新派任或是解雇任何人的说法,是绝对错误的。”
    
    特朗普集团发言人阿曼达·米勒则表示,他们对任何“被标记的”与德意志银行有关的交易毫不知情。
    
    特朗普的女婿库什纳公司的发言人不仅声称“任何关于德意志银行与库什纳公司涉嫌洗钱的指控都是完全错误的”,更指责《纽约时报》“试图将一些完全无关的事情联系起来”。
    
    4月29日,朗普对德意志银行以及金融企业Capital One提起诉讼,试图以此阻止国会众议院对这两家机构的“传唤”。诉状称,国会此举的目的是对特朗普进行诋毁,并大肆窥探其个人财政状况。诉状称,此举的目的是要对特朗普造成"政治损害",除了政治原因外,没有其它理由。
    
    对特朗普总统财务状况感兴趣的,并不只有美国国会。据报道,纽约检察机构已经迫使德意志银行交出了涉及特朗普总统的一些文件。今年三月,纽约州总检察长詹姆斯(Letitia James)要求德意志银行提供特朗普公司的借贷文件。美国有线电视新闻网CNN和法新社援引知情者报道称,纽约州检察院已经接到了德意志银行提交的文件。
    
     法广RFI (博讯 boxun.com)
4152354
分享:
blog comments powered by Disqus
   
------------------------------------


相关报道(更多请利用搜索功能):
·任迺俊给美国特朗普总统和西方各民主国家首脑的公开信
·高洪明:美国特朗普总统执政快一年了,结果如何?
博客、论坛推荐文章:
  • 中华人民共和国五星红旗考
  • 托名中共威胁,不过是英国出卖香港民主的高明借口
  • 中国政治是没法妥协的政治
  • 潘金莲的纸老虎成长为共产党的塑料水怪
  • 谁说苍蝇叮不死大象——我们真正需要的是“中国独立”
  • 一评中国国家主席权利大小因人而异是否违宪
  • “中美国”变性“中英国”
  • 美国议会为何不做中国人权法案
  • 平生未见香港笼便称北漂也枉然
  • 平生未见香港笼便称北漂也枉然
  • 战胜义勇军进行曲的血肉长城
  • 香港死城VS北京死城
  • 香港死城VS北京死城
  • 太专业了反而弄巧成拙——完美成为玩没了
  • 伟大思想为何都反社会甚至反人类
  • 人类灭绝之后地球续存反而减轻了人类的压力
  • 博客最新文章:
  • 陈泱潮9、《特權論》發掘、恢復、豐富和發展了馬克思主義正面成
  • 徐永海因十一被上岗的徐永海说说自己的心里话
  • 谢选骏反美武装维护了美国的新闻自由和尊严
  • 生命禅院【禅院百科】人生的价值、意义和目的
  • 谢选骏共产党中国的好运气又来了
  • 徐文立贺信彤徐文立:「人类正常社会秩序」系列节目专访第七集
  • 谢选骏华国锋的亲戚禁止国民评论国事
  • 苏明张健评论拒绝恐惧,积极投身民主大革命
  • 谢选骏没有假学历办不成大事
  • 陈泱潮8、《特權論》與《新階級》的不同之處
  • 谢选骏墨西哥人口过剩入侵美国
  • 李芳敏14400018說話狂傲攻擊義人的,願他們說謊的嘴唇啞而無聲。
  • 徐沛臺北的紅色文藝活動
  • 曾节明美国搞垮中华民国,究竟是糊涂,还是战略故意?
  • 江中学子(视频)江西宜黄官员棚改拆迁暗箱操作导致邹引娇家破人亡
  • 陈泱潮7、《特權論》指明了【斯大林-毛澤東模式】黨國體制變革的
  • 点滴人生人生隨筆:九七憶往(六)
    论坛最新文章:
  • “九一八事变”88周年纪念仪式在沈阳等地举行
  • 委内瑞拉:国会批准瓜伊多任临时总统
  • 韩国能够阻止旭日旗进入东奥会吗?
  • 以色列二次立法选举仍未打破政治僵局
  • 菲律宾为何又逮捕了300多名中国人
  • 费加罗报:售给中国的法国粮田的尴尬
  • 百姓吃肉难 中国再投放一万吨储备猪肉
  • 韩国将日本从贸易白名单中除名措施生效
  • 以色列大选胶着 内塔尼亚胡与甘茨胜负难分
  • 中国未能在联合国阿富汗议案加入“一带一路”字眼
  • 中国网民抹黑硬指香港火车出轨是「暴徒」人为
  • 美国首控中国雇员诈骗签证挖人才
  • 十一临近 超级安检 胡锡进也抱怨
  • 海外中国留学生如何面对香港抗议运动
  • 所罗门群岛:“中国继续这么做,不是太精明”
  • 以色列出口民调显示利库德与蓝白党势均力敌
  • 世界报:中国把所罗门群岛从台湾那里抢来了
  • 联系我们


    All rights reserved
    博讯是畅所欲言的场所、所有文章均不一定代表博讯立场
    声明:博讯由编辑、义务留学生、学者维护,如有版权问题,请联系我们。另外,欢迎其他媒体 转载博讯文章,为尊重作者的辛勤劳动以及所承担风险,尊重博讯广大义务人士的奉献,请转载时注明来源和作者。
    *